波兰将 Crypto.com 运营商列入警告名单

波兰金融监管局 (KNF)已将四个新实体添加到其公开警告名单中，其中包括Crypto.com的马耳他运营商Foris DAX MT。该名单于11 月 6 日公布，指控 Foris DAX MT 在未经必要监管授权的情况下在波兰提供金融服务，特别是在金融咨询领域。华沙地区检察官办公室目前正在调查这一涉嫌违规行为。

在撰写本文时，Crypto.com尚未就此事发表任何公开声明。

这是 Crypto.com今年在欧盟遇到的第二个监管问题。此前， 3 月，荷兰央行 (De Nederlandsche Bank)对 Foris DAX MT处以310 万美元罚款，原因是其违反了反洗钱 (AML)和反恐怖主义融资 (ATF)法律。Crypto.com 对罚款表示失望，并表示已经解决了这些问题。

波兰对加密货币公司的监管审查并非新鲜事。该国的警告名单还包括波兰最大的加密货币交易所之一BitBay （现以Zonda的名称运营），该公司因涉嫌犯罪活动而被列入其中。

尽管存在这些监管障碍，Crypto.com 仍继续在全球范围内扩张。5 月，该交易所宣布其全球用户已达到 1 亿。然而，它仍然落后于其主要竞争对手：拥有超过1.1 亿用户的Coinbase和拥有超过1.7 亿用户的Binance。