币安因税务欺诈和其他指控在法国接受调查

全球最大的加密货币交易所币安正在法国面临第二次调查。这项新的法律调查于 2025 年 1 月 28 日正式启动，涉及一系列涉嫌犯罪活动，包括税务欺诈、洗钱、贩毒和其他可能未披露的指控。法国检察官正在审查该平台的运营情况，此次调查似乎可能是 2023 年早期调查的延续，该调查主要关注洗钱和促进非法融资。

这项最新调查是在 2023 年主要加密货币交易所 FTX 倒闭后掀起一波法律挑战之后，币安面临全球监管机构越来越严格的审查之际进行的。该事件引发了对各数字资产交易平台做法的一系列调查。在这些挑战中，币安在更广泛的加密货币生态系统中的作用受到了严格的审视，特别是在其遵守金融法方面。

2023 年，美国和其他国家的监管机构将与 Coinbase 等其他主要交易所一起密切关注币安的运营。币安面临多项法律诉讼，包括美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）的诉讼。美国司法部的调查最终达成了历史性和解，币安同意支付 43 亿美元的罚款。和解协议还要求改进公司的合规体系并更换执行团队的领导层。

在这些法律挑战之后，币安创始人赵长鹏 (CZ) 辞去首席执行官职务，滕腾 (Richard Teng) 接任。赵的辞职是在经历了一段时间的法律动荡之后发生的，这也导致他被短暂监禁了四个月，然后于 2024 年底被释放。

尽管遇到这些挫折，币安仍继续在全球范围内运营，随着世界各地的监管机构审查其对金融法的遵守情况，该平台的法律问题仍然是争论的焦点。随着法国调查的进展，行业观察人士将密切关注调查结果及其对币安未来运营的潜在影响。