Theo báo cáo, khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp có thể đạt 51 tỷ USD vào năm 2024

Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis, hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử được dự đoán sẽ gia tăng đáng kể vào năm 2024, với khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp có khả năng vượt quá 51 tỷ USD, theo một báo cáo gần đây của Chainalysis. % mức tăng hàng năm của hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2020.

Báo cáo nổi bật cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, 40,9 tỷ USD tiền điện tử đã được liên kết với các địa chỉ bất hợp pháp. Tuy nhiên, xu hướng lịch sử cho thấy con số này có thể tăng lên khi có nhiều địa chỉ ví liên quan đến hoạt động tội phạm hơn được xác định. giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024 có thể đạt gần 51 tỷ USD.

Một trong những quan sát quan trọng trong báo cáo là sự chuyên nghiệp hóa của hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử. Sự gia tăng các dịch vụ trực tuyến, quy mô lớn đang giúp bọn tội phạm rửa tiền và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác dễ dàng hơn. , một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ rửa tiền và thậm chí đã tung ra stablecoin của riêng mình, USDH, để trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Một sự phát triển đáng kể khác là sự thống trị ngày càng tăng của stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp, chiếm 63% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Trong khi stablecoin được sử dụng rộng rãi cho các mục đích hợp pháp như chuyển tiền và thanh toán xuyên biên giới, chúng cũng đã trở thành một công cụ ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp. đến sự ổn định tương đối và dễ sử dụng của chúng.

Bất chấp sự gia tăng của các tội phạm liên quan đến stablecoin, các hình thức hoạt động bất hợp pháp khác vẫn còn phổ biến. Các cuộc tấn công bằng ransomware vẫn tiếp tục là nguồn đáng kể của các dòng tiền điện tử bất hợp pháp, trong đó phần lớn là các tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm về việc đánh cắp 1,34 tỷ USD trong số 2,2 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp vào năm 2024. thông qua thỏa hiệp khóa riêng.

Các vụ lừa đảo cũng ngày càng trở nên tinh vi với các chiến thuật mới do AI điều khiển, chẳng hạn như các chương trình tống tiền được cá nhân hóa, nhắm mục tiêu vào nạn nhân. Mặc dù hoạt động trên thị trường chợ đen và các cửa hàng lừa đảo đã giảm nhưng các nhóm ransomware vẫn có lợi nhuận cao, tiếp tục kiếm được hàng trăm triệu đô la.

Bất chấp những nỗ lực thực thi pháp luật đang diễn ra, chẳng hạn như việc gỡ bỏ Hệ thống thanh toán ẩn danh toàn cầu, báo cáo lưu ý rằng những gián đoạn này đã không xóa bỏ được tội phạm tiền điện tử. Trên thực tế, các chuyên gia dự đoán rằng hoạt động bất hợp pháp có thể sẽ tăng lên khi kỹ thuật phân bổ dữ liệu được cải thiện, dẫn đến kết quả chính xác hơn. theo dõi hành vi tội phạm trên blockchain.

Mặc dù tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp so với tổng khối lượng trên chuỗi đã giảm xuống 0,14% vào năm 2024, nhưng khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực tế vẫn có thể tăng đáng kể khi nhiều hoạt động tội phạm bị phát hiện hơn.

Sự gia tăng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp dự kiến ​​​​lên 51 tỷ USD vào năm 2024 nêu bật những thách thức đang diễn ra mà ngành tiền điện tử phải đối mặt trong việc chống tội phạm và gian lận. Trong khi stablecoin đang trở thành một công cụ chính cho các giao dịch bất hợp pháp, các tội phạm truyền thống như ransomware và lừa đảo vẫn là những vấn đề dai dẳng. Hệ sinh thái trở nên chuyên nghiệp hơn và việc thực thi pháp luật phải đối mặt với những thách thức mới, vai trò của việc cải thiện việc phân bổ dữ liệu và các biện pháp quản lý sẽ rất quan trọng trong việc hạn chế sự gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.