SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi ICO BitClave

Trong một diễn biến đáng kể, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phân phối 4,6 triệu đô la tiền quỹ cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) của BitClave. Động thái này diễn ra sau khi hồ sơ của SEC xác nhận việc chuyển tiền cho “các nhà đầu tư bị thiệt hại” như một phần của kế hoạch hoàn trả cho ICO của BitClave, đợt ICO đã ra mắt một mã thông báo công cụ tìm kiếm dựa trên Ethereum.

Các quỹ này là một phần của BitClave Fair Fund, một quy trình giải quyết được thiết kế để bồi thường cho các nhà đầu tư tham gia ICO. Theo thông báo của SEC trên X (trước đây là Twitter), việc chuyển tiền tuân theo quy trình khiếu nại, với các nhà đầu tư đủ điều kiện hiện đang nhận được phần tiền của họ.

Câu chuyện ICO BitClave

BitClave đã tiến hành một đợt ICO ngắn nhưng thành công vào năm 2017, huy động được khoảng 25,5 triệu đô la bằng cách bán Consumer Activity Token (CAT) cho khoảng 9.500 nhà đầu tư. Tuy nhiên, vận may của công ty đã thay đổi vào năm 2020 khi SEC đệ đơn kiện, cáo buộc BitClave vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ khi không đăng ký ICO của mình là chứng khoán tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù BitClave không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cuối cùng công ty đã đạt được thỏa thuận với SEC. Theo thỏa thuận giải quyết, BitClave đồng ý trả lại toàn bộ 25,5 triệu đô la đã huy động được trong ICO của mình. Ngoài việc hoàn trả cho các nhà đầu tư, công ty cũng phải trả 3,4 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết và khoản tiền phạt 400.000 đô la. Hơn nữa, BitClave cam kết sẽ hủy nguồn cung 1 tỷ token CAT chưa lưu hành của mình và hủy niêm yết token này khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử.

Quy trình phân phối và quỹ công bằng của SEC

Là một phần của thỏa thuận, SEC đã thành lập một Quỹ Công bằng để tạo điều kiện trả lại tiền cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Một quy trình khiếu nại đã được triển khai, cho phép các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu bồi thường, với thời hạn được ấn định là tháng 8 năm 2023. Các nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu bồi thường đã được thông báo về tình trạng khiếu nại của họ vào tháng 3 năm 2024.

Mặc dù BitClave ban đầu đã cam kết 29 triệu đô la để bồi thường cho nhà đầu tư, tính đến tháng 2 năm 2023, công ty chỉ đóng góp 12 triệu đô la cho Quỹ Công bằng. Sự khác biệt này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của công ty.

Các hành động thực thi rộng hơn của SEC

Vụ việc BitClave là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của SEC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong vài năm qua, SEC đã đệ đơn kiện một số công ty tiền điện tử lớn, bao gồm Ripple Labs, Binance và Coinbase, cáo buộc họ tiến hành chào bán chứng khoán chưa đăng ký và tham gia vào các hành vi gian lận.

Trên thực tế, năm 2024 đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về giá trị giải quyết, với các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết tổng cộng 19,45 tỷ đô la trong các vụ kiện chỉ tính riêng đến tháng 10 năm 2024—một con số thể hiện mức tăng 78,9% so với năm trước. Những hành động này phản ánh sự giám sát liên tục của SEC đối với lĩnh vực tiền điện tử và những nỗ lực của họ nhằm đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ.