English
Français
Português
Indonesia
Tagalog
Malaysia
हिन्दी
বাংলা
中文 (中国)
Một báo cáo gần đây của 5Money và Storible đã nhấn mạnh rằng một tỷ lệ đáng kể các vụ lừa đảo tiền điện tử và các dự án thất bại bắt nguồn từ một số ít quốc gia, trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh dẫn đầu. Nghiên cứu, phân tích dữ liệu từ 1.544 dự án tiền điện tử được triển khai trên toàn cầu từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, cho thấy xu hướng đáng báo động về tình trạng lừa đảo và các dự án thất bại trong ngành.
Hoa Kỳ dẫn đầu về lừa đảo tiền điện tử và các dự án thất bại
Hoa Kỳ đứng đầu danh sách các quốc gia có số lượng dự án tiền mã hóa lừa đảo cao nhất, với những người sáng lập người Mỹ đứng sau 43% tổng số vụ lừa đảo. Điều này phần lớn là do khối lượng lớn các dự án tiền mã hóa được ra mắt tại Hoa Kỳ, cùng với các sự cố gây chú ý như sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào năm 2022. Báo cáo cho thấy số lượng lớn các dự án tiền mã hóa được ra mắt tại Hoa Kỳ cũng góp phần vào tỷ lệ thất bại cao của các dự án mạo hiểm, với 33% trong số tất cả các dự án thất bại trên toàn cầu có nguồn gốc từ các nhà phát triển người Mỹ.
Tiếp theo là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh lần lượt chiếm 8% và 7% các dự án lừa đảo trên thế giới. Các quốc gia này cũng là những người chơi nổi bật trong không gian tiền điện tử, nhưng dữ liệu cho thấy quy mô của các dự án ở những khu vực này thường đi kèm với những thất bại đáng kể.
Lừa đảo và các dự án thất bại phổ biến hơn ở các thị trường tăng trưởng cao
Nghiên cứu cho thấy một mô hình thú vị: lừa đảo và các dự án thất bại có xu hướng phổ biến hơn ở các quốc gia có thị trường tăng trưởng mạnh. Điều này là do mức độ quan tâm và đầu tư cao vào thị trường tiền điện tử, điều này không may thu hút cả những tác nhân hợp pháp và gian lận. Khi thị trường phát triển nhanh chóng, cơ hội cho các vụ lừa đảo và thất bại của dự án tăng lên, đặc biệt là ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh, nơi ngành công nghiệp tiền điện tử hoạt động rất tích cực.
Nga, Thụy Sĩ và Trung Quốc: Tỷ lệ lừa đảo cao
Khi các nhà nghiên cứu so sánh tỷ lệ các dự án lừa đảo với tổng số dự án được triển khai, Nga nổi lên là quốc gia có tỷ lệ các dự án tiền điện tử lừa đảo cao nhất. Các nhà phân tích kết luận rằng 24% trong số tất cả các dự án tiền điện tử do các nhà phát triển Nga triển khai là lừa đảo. Thụy Sĩ bám sát phía sau với 22% các dự án được coi là gian lận, trong khi 20% các dự án do các nhà phát triển Trung Quốc triển khai bị gắn cờ là lừa đảo. Việt Nam cũng lọt vào top mười, với 12% các dự án tiền điện tử được xác định là gian lận.
Hàn Quốc dẫn đầu về các dự án thất bại
Về các dự án thất bại, Hàn Quốc xếp hạng cao nhất, với 59% tổng số dự án tiền điện tử được phân loại là đã chết. Mặc dù số lượng dự án tiền điện tử được ra mắt ít hơn, Hàn Quốc có một trong những tỷ lệ thất bại cao nhất trong ngành. Singapore theo sát với tỷ lệ thất bại là 54% và hơn một nửa số dự án tiền điện tử được ra mắt tại Vương quốc Anh cũng thất bại. Các quốc gia khác có tỷ lệ thất bại đáng kể bao gồm Canada, Hà Lan và Việt Nam, tất cả đều ghi nhận tỷ lệ phần trăm cao các dự án đã chết, trong đó Việt Nam chứng kiến 42% dự án thất bại.
Cần có Tiêu chuẩn Toàn cầu và Quy định Nghiêm ngặt hơn
Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu về các tiêu chuẩn toàn cầu và các quy định chặt chẽ hơn để giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng về lừa đảo và các dự án thất bại trong không gian tiền điện tử. Trong khi ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong thập kỷ qua, việc thiếu quy định ở nhiều quốc gia đã khiến các nhà đầu tư dễ bị lừa đảo, gian lận và các dự án thất bại. Nghiên cứu kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo tính bền vững lâu dài của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã bắt đầu thắt chặt kiểm soát đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Ví dụ, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh có kế hoạch hoàn thiện các quy định về tiền mã hóa vào năm 2026. Ngoài ra, các quốc gia như Singapore và Hàn Quốc đã đưa ra các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nhà đầu tư được bảo vệ tốt hơn khỏi các chương trình gian lận và các dự án thất bại.
Bài học từ cơn sốt tiền điện tử 2020-2021
Những phát hiện trong báo cáo gần đây này phù hợp với nghiên cứu của AlphaQuest vào tháng 2 năm 2024, nghiên cứu này tiết lộ rằng hơn 70% các dự án tiền điện tử được ra mắt trong đợt tăng giá 2020-2021 đã được báo cáo là đã chết vào đầu năm 2024. Phần lớn các dự án này đã bị đóng cửa ngay sau khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, làm nổi bật tác động của các sự kiện lớn trong ngành đối với thị trường tiền điện tử nói chung. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 là một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử tiền điện tử, với gần 60% các dự án thất bại biến mất trong năm 2023, chủ yếu là do tính thanh khoản và khối lượng giao dịch thấp.
Những phát hiện của báo cáo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý không gian tiền mã hóa để ngăn chặn các vụ lừa đảo, gian lận và thất bại của dự án gây tổn hại đến các nhà đầu tư và làm hoen ố danh tiếng của ngành. Trong khi Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh dẫn đầu về số vụ lừa đảo và các dự án thất bại, thì rõ ràng là các quy định toàn cầu là rất cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn và bền vững của ngành tiền mã hóa. Khi các chính phủ trên khắp thế giới thực hiện các quy định chặt chẽ hơn, hy vọng là họ sẽ tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong ngành.
