Cảnh sát Lancashire thu hồi 28 triệu bảng tiền lừa đảo Bitcoin liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Úc

Cảnh sát Lancashire đã đạt được bước đột phá đáng kể trong một vụ lừa đảo Bitcoin quốc tế phức tạp, thu hồi được 28 triệu bảng Anh (khoảng 34 triệu USD) tài sản bị đánh cắp. Vụ án xoay quanh một băng nhóm khai thác lỗ hổng bảo mật trên một trang web giao dịch tiền điện tử của Úc. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo, James Parker từ Blackpool, đã phát hiện ra lỗ hổng vào năm 2017 và trong suốt ba tháng, đã dàn dựng vụ trộm tín dụng Bitcoin trị giá hơn 20 triệu bảng Anh. Để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, Parker và các cộng sự của anh ta đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền quy mô lớn, được hỗ trợ bởi một nhân vật chủ chốt khác, Stephen Boys, từ Clayton-le-Moors.

Boys, được mệnh danh là “Rodney” theo tên nhân vật trong bộ phim sitcom truyền hình Anh Only Fools and Horses, nổi tiếng với lối chi tiêu xa hoa, bao gồm việc tặng thẻ quà tặng trị giá 5.000 bảng Anh trên đường phố và mua ô tô cho những người ngẫu nhiên trong quán rượu. Các cuộc điều tra cho thấy Boys còn tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sử dụng số tiền đánh cắp được để mua một biệt thự từ các công dân Nga. Hơn nữa, anh ta còn trả 60.000 bảng Anh tiền hối lộ cho các quan chức tham nhũng, đảm bảo hoạt động rửa tiền được tiếp tục. Việc chi tiêu xa hoa của anh ta nhằm mục đích che đậy hành vi gian lận và làm cho số tiền thu được bất hợp pháp có vẻ hợp pháp.

Sau nhiều tháng điều tra, Cảnh sát Lancashire đã có thể thu giữ tài sản đáng kể, bao gồm 445 Bitcoin, trị giá 22 triệu bảng vào thời điểm đó. Ngoài Bitcoin, họ còn thu hồi được đồng hồ xa xỉ, ô tô, nhà ở và các hàng hóa cao cấp khác, chẳng hạn như máy làm mát rượu trị giá 600 bảng. Các nhà chức trách cũng phát hiện hơn 1 triệu bảng Anh trải rộng trên nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Thành công của cuộc điều tra đã cho phép nạn nhân được bồi thường toàn bộ số tiền 24,5 triệu bảng mà họ đã mất và tổng tài sản thu hồi được vượt quá số tiền ban đầu do giá trị Bitcoin tăng lên đáng kể theo thời gian.

Về phần các thành viên băng đảng, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Parker, người qua đời vào năm 2021, không thể hầu tòa, nhưng các cộng sự của anh ta phải đối mặt với hậu quả pháp lý vào tháng 1 năm 2023. Chàng trai, 61 tuổi, bị kết án sáu năm tù vì vai trò rửa tiền. Jordan Robinson, 26 tuổi, bị kết án tổng cộng 8 năm rưỡi sau khi bị kết án về nhiều tội danh. Kelly Caton, 47 tuổi, nhận mức án tương tự, trong khi James Austin-Beddoes, 30 tuổi, được hưởng án treo.

Một khía cạnh đáng chú ý của vụ án là tổng tài sản bị tịch thu đã vượt quá giá trị ban đầu của vụ lừa đảo tới 3 triệu bảng Anh, nhờ giá Bitcoin tăng. Số tiền bổ sung này sẽ được phân chia giữa Bộ Nội vụ, tòa án và Cảnh sát Lancashire như một phần của quá trình thu hồi. DS Dave Wainwright từ đơn vị tội phạm kinh tế cho biết các bị cáo có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ lệnh của tòa án trong vòng ba tháng nếu không sẽ phải đối mặt với mức án tù thêm, có thể lên tới 14 năm.

Cuộc điều tra này cũng nêu bật sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc giải quyết tội phạm mạng, trong đó các cơ quan thực thi pháp luật từ Úc và Phần Lan đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Việc thu hồi thành công tài sản bị đánh cắp đóng vai trò như một lời nhắc nhở về nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật mạnh mẽ trong không gian tiền điện tử và nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc giải quyết tội phạm tài chính công nghệ cao.

Nhìn chung, vụ án là một ví dụ đáng chú ý về cách hợp tác quốc tế, điều tra tỉ mỉ và sự kiên trì của cơ quan thực thi pháp luật có thể dẫn đến việc thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ liên quan đến tội ác đó ra trước công lý. Những nỗ lực của Cảnh sát Lancashire trong việc xử lý vụ án phức tạp này, bao gồm cả việc thu hồi tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh, đã được thừa nhận rộng rãi là một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống gian lận tài chính và tội phạm liên quan đến tiền điện tử.