English
Français
Português
Indonesia
Tagalog
Malaysia
हिन्दी
বাংলা
中文 (中国)
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với cuộc điều tra thứ hai ở Pháp. Cuộc điều tra pháp lý mới này, chính thức được mở vào ngày 28 tháng 1 năm 2025, có liên quan đến một loạt hoạt động tội phạm bị cáo buộc, bao gồm gian lận thuế, rửa tiền, buôn bán ma túy và các cáo buộc có thể không được tiết lộ khác. Các công tố viên Pháp đang kiểm tra hoạt động của nền tảng và có vẻ như cuộc điều tra này có thể là sự tiếp nối của cuộc điều tra trước đó từ năm 2023, chủ yếu tập trung vào hoạt động rửa tiền và tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ bất hợp pháp.
Cuộc điều tra mới nhất diễn ra khi Binance phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý toàn cầu, sau làn sóng thách thức pháp lý vào năm 2023 sau sự sụp đổ của FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Sự kiện này đã kích hoạt một loạt cuộc điều tra về hoạt động của các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số khác nhau. Giữa những thách thức này, vai trò của Binance trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn đã được kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là về việc tuân thủ luật tài chính.
Vào năm 2023, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ xem xét kỹ lưỡng hoạt động của Binance, cùng với các sàn giao dịch lớn khác như Coinbase. Binance phải đối mặt với nhiều hành động pháp lý, bao gồm từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ). Cuộc điều tra của DOJ cuối cùng đã dẫn đến một thỏa thuận lịch sử, với việc Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Thỏa thuận giải quyết cũng yêu cầu cải tiến hệ thống tuân thủ của công ty và thay đổi lãnh đạo trong đội ngũ điều hành.
Sau những thách thức pháp lý này, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã từ chức Giám đốc điều hành và Richard Teng thay thế ông. Việc Zhao từ chức được đưa ra sau một thời gian hỗn loạn về mặt pháp lý, khiến ông cũng bị giam giữ một thời gian ngắn trong 4 tháng trước khi được trả tự do vào cuối năm 2024.
Bất chấp những trở ngại này, Binance vẫn tiếp tục hoạt động trên toàn cầu và những rắc rối pháp lý của nền tảng này vẫn là điểm gây tranh cãi khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới xem xét kỹ lưỡng việc tuân thủ luật tài chính của nó. Khi cuộc điều tra ở Pháp tiến triển, những người theo dõi ngành sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả và tác động tiềm tàng của nó đối với hoạt động của Binance trong tương lai.
