Ba Lan đưa nhà điều hành Crypto.com vào danh sách cảnh báo

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF) đã thêm bốn thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai của mình, bao gồm nhà điều hành Malta của Crypto.com , Foris DAX MT . Danh sách được lập vào ngày 6 tháng 11 , cáo buộc Foris DAX MT cung cấp dịch vụ tài chính tại Ba Lan mà không có sự cho phép theo quy định cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Vi phạm bị cáo buộc này hiện đang được văn phòng công tố khu vực tại Warsaw điều tra.

Tại thời điểm viết bài, Crypto.com chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào liên quan đến vấn đề này.

Đây là vấn đề pháp lý thứ hai đối với Crypto.com tại Liên minh châu Âu trong năm nay. Trước đó, vào tháng 3 , ngân hàng trung ương Hà Lan (De Nederlandsche Bank) đã áp dụng khoản tiền phạt 3,1 triệu đô la đối với Foris DAX MT vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và luật chống tài trợ khủng bố (ATF) . Crypto.com đã bày tỏ sự thất vọng về khoản tiền phạt này, tuyên bố rằng họ đã giải quyết các mối quan ngại.

Việc giám sát theo quy định của Ba Lan đối với các công ty tiền điện tử không phải là mới. Danh sách cảnh báo của quốc gia này cũng bao gồm BitBay (hiện đang hoạt động với tên Zonda ), một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ba Lan, được thêm vào do nghi ngờ có hoạt động tội phạm .

Bất chấp những rào cản về quy định này, Crypto.com vẫn tiếp tục mở rộng trên toàn cầu. Vào tháng 5, sàn giao dịch này thông báo rằng họ đã đạt 100 triệu người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh chính của mình: Coinbase , có hơn 110 triệu người dùng và Binance , với hơn 170 triệu người dùng .