UN: Ang Telegram ay isang hotspot para sa crypto fraud at laundering

Ang isang kamakailang ulat ng United Nations ay nagpakita na ang mga kriminal na network sa Southeast Asia ay lalong gumagamit ng messaging app na Telegram upang mapadali ang mga ipinagbabawal na aktibidad, mula sa pangangalakal ng na-hack na data hanggang sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng hindi lisensyadong mga palitan ng cryptocurrency.

Napag-alaman ng UN Office for Drugs and Crime na sinasamantala ng mga sindikato ng organisadong krimen ang maluwag na pagmo-moderate at naka-encrypt na mga feature ng pagmemensahe ng Telegram upang magsagawa ng malalaking ilegal na operasyon. Ang mga natuklasan ng UN, gaya ng iniulat ng Reuters, ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng cybercrime at money laundering sa platform.

Ginagamit ng mga kriminal ang app para mag-trade ng sensitibong impormasyon, kabilang ang mga detalye ng credit card at password, habang bumibili ng mga tool tulad ng malware para magnakaw ng mga pondo sa pamamagitan ng messaging app.

Ayon sa ulat, ang mga walang lisensyang crypto exchange na na-advertise sa app ay nag-aalok ng mga serbisyo na nagbibigay-daan sa money laundering para sa mga kriminal na organisasyon.

Ang papel ng Telegram sa Southeast Asian na krimen

Nakatuon ang ulat sa Timog-silangang Asya, kung saan ang mga sindikato ng krimen ng China ay nagpapatakbo ng bilyong dolyar na mga pakana ng pandaraya. Ayon sa UNODC, ang mga operasyong ito ay bumubuo sa pagitan ng $27.4 bilyon at $36.5 bilyon taun-taon.

Binanggit ng ulat ang isang halimbawa ng advertising ng grupo na maaari nitong ilipat ang $3 milyon na halaga ng ninakaw na Tether usdt 0.02% bawat araw.

Noong nakaraang linggo, binuwag ng Vietnamese police ang isang international crypto fraud network na tumatakbo mula sa Golden Triangle Special Economic Zone ng Laos, na inaresto ang limang suspek. Ang mga scammer ay nanloko ng mahigit 17.6 bilyong VND sa pamamagitan ng mga pekeng romantikong relasyon at mapanlinlang na pamumuhunan sa isang platform na tinatawag na “Biconomynft.”

Ang sayaw ng Telegram kasama ang tagapagpatupad ng batas

Ang Telegram ay may malapit sa 1 bilyong gumagamit, ngunit ang tagapagtatag nito, si Pavel Durov, ay nasa ilalim ng kamakailang pagsisiyasat. Noong Agosto, inaresto si Durov sa Paris, na sinisingil sa pagpapahintulot sa platform na pangasiwaan ang mga aktibidad na kriminal, kabilang ang pamamahagi ng mga larawang sekswal ng bata.

Nagdulot ito ng mga debate tungkol sa responsibilidad ng mga platform ng pagmemensahe na pigilan ang aktibidad ng kriminal habang binabalanse ang mga karapatan sa privacy ng mga user.

Para sa mga hindi pamilyar sa crypto, ang mga platform tulad ng Telegram ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapagana ng naka-encrypt na komunikasyon ngunit maaari ding gamitin sa maling paraan. Maaaring pagsamantalahan ng mga kriminal ang mga ari-arian upang ilipat ang mga pondo nang mabilis at hindi nagpapakilala, na nagpapahirap sa mga awtoridad na subaybayan ang daloy ng ilegal na pera.

Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, inihayag ni Durov ang mga update sa mga patakaran sa pagmo-moderate ng platform bilang tugon sa mga alalahanin sa maling paggamit ng functionality ng paghahanap nito. Sinabi niya na maaaring ibunyag ng Telegram ang mga IP address at numero ng telepono ng mga lumalabag sa panuntunan sa mga awtoridad kasunod ng mga wastong legal na kahilingan.