Bumuo ng alyansa ang US at Nigeria para labanan ang krimen sa crypto

Inilunsad ng United States at Nigeria ang Bilateral Liaison Group on Illicit Finance and Cryptocurrencies sa pagsisikap na kontrahin ang cybercrime at mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi na kinasasangkutan ng mga digital asset, gaya ng cryptocurrency.

Ang pinagsamang inisyatiba na ito, na pinangunahan ng US Department of Justice at mga awtoridad ng Nigerian, ay naglalayong pahusayin ang kapasidad ng pagsisiyasat ng cybercrime sa cross-border habang lumalawak ang mga aktibidad sa digital finance sa buong mundo.

Ang pagbuo ng grupo ay kasabay din ng paglabas kamakailan ni Tigran Gambaryan, pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi ng Binance, na nakakulong sa Nigeria mula noong Pebrero sa mga paratang ng money laundering at manipulasyon ng pera.

Ang Bilateral Liaison Group ay umaayon sa mga layunin ng US na isulong ang mga ligtas na operasyon sa cyberspace habang tinutugunan ang mga hamon na dulot ng mga digital asset na transaksyon.

Ayon sa Departamento ng Estado ng US, ang pakikipagtulungan ay naglalayong i-streamline ang koordinasyon sa pagitan ng mga katawan ng pagpapatupad ng dalawang bansa, na nagpapatibay sa kakayahan ng Nigeria na mag-imbestiga at mag-prosecute ng cybercrime at mga krimen sa pananalapi na nauugnay sa crypto.

Paglabas ni Tigran Gambaryan

Ang pagbuo ng grupong ito ay dumating sa isang makabuluhang sandali sa “ugnayang crypto” sa pagitan ng dalawang bansa. Gaya ng nabanggit kanina, ang anunsyo ng grupo ay kasunod ng desisyon ng Nigeria na ibasura ang mga singil laban kay Gambaryan dahil sa mga alalahanin sa kalusugan. Bagama’t nananatiling hindi sigurado kung ang dalawang kaganapang ito ay konektado, ang bagong grupo ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng ilan sa mga mahirap na relasyon.

Ilang buwang nakakulong sa Kuje Correctional Center sa Abuja, si Gambaryan ay tinanggihan ng piyansa noong nakaraang buwan sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang herniated disk, malaria, at pneumonia. Sa kalaunan ay pinalaya siya ng mga awtoridad ng Nigeria, na binanggit ang kanyang pangangailangan para sa medikal na paggamot na hindi magagamit sa loob ng sistema ng bilangguan.

Ang kasamahan ni Gambaryan na si Nadeem Anjarwalla, na nakakulong din noong nakaraang taon, ay nakatakas sa Kenya noong Marso. Ang dalawa ay una nang hinawakan kasunod ng pagbisita sa Nigeria na humantong sa mga akusasyon ng maling pag-uugali sa pananalapi.

Paulit-ulit na itinaguyod ni Binance ang pagpapalaya kay Gambaryan, na sinasabing hindi siya kumikilos bilang taga-gawa ng desisyon para sa kumpanya sa panahon ng kanyang pagbisita at sinasabing ang mga opisyal ng Nigerian ay nagmungkahi ng isang lihim na pagbabayad upang malutas ang usapin, isang claim na itinanggi ng Nigeria.