Polónia coloca operador da Crypto.com na lista de alerta

A Autoridade de Supervisão Financeira Polaca (KNF) adicionou quatro novas entidades à sua lista de alerta público, incluindo o operador maltês da Crypto.com , Foris DAX MT . A listagem, feita a 6 de novembro , acusa o Foris DAX MT de oferecer serviços financeiros na Polónia sem a necessária autorização regulatória, nomeadamente na área de consultoria financeira. Esta alegada violação está actualmente a ser investigada pelo Ministério Público regional em Varsóvia.

No momento em que este artigo foi escrito, a Crypto.com não tinha emitido qualquer declaração pública sobre o assunto.

Esta é a segunda questão regulamentar da Crypto.com na União Europeia este ano. Anteriormente, em Março , o banco central holandês (De Nederlandsche Bank) impôs uma multa de 3,1 milhões de dólares ao Foris DAX MT por violações relacionadas com as leis anti-lavagem de dinheiro (AML) e anti-financiamento do terrorismo (ATF ) . A Crypto.com manifestou desapontamento com a multa, afirmando que já tinha resolvido as preocupações.

O escrutínio regulamentar da Polónia sobre as empresas de criptografia não é novo. A lista de alertas do país inclui também a BitBay (agora a operar como Zonda ), uma das maiores bolsas de criptografia da Polónia, que foi adicionada devido a suspeitas de atividade criminosa .

Apesar destes obstáculos regulamentares, a Crypto.com continua a expandir-se a nível global. Em maio, a exchange anunciou que atingiu os 100 milhões de utilizadores em todo o mundo. No entanto, ainda está atrás dos seus principais concorrentes: a Coinbase , que conta com mais de 110 milhões de utilizadores , e a Binance , com mais de 170 milhões de utilizadores .