Polícia de Lancashire recupera 28 milhões de libras em fraude de Bitcoin ligada à bolsa de criptografia australiana

A polícia de Lancashire fez um avanço significativo num complexo caso internacional de fraude de Bitcoin, recuperando 28 milhões de libras (aproximadamente 34 milhões de dólares) em ativos roubados. australiano de comércio de criptomoedas. A fraude, James Parker de Blackpool, descobriu a falha em 2017 e, ao longo de três meses, orquestrou o roubo de mais de 20 milhões de libras em créditos Bitcoin para ocultar as atividades ilegais, Parker e os seus associados. envolvido em extensas operações de branqueamento de capitais, facilitadas por outro ator importante, Stephen Boys, de Clayton-le-Moors.

Boys, que foi apelidado de “Rodney” em homenagem à personagem da sitcom da televisão britânica Only Fools and Horses, era conhecido pela sua farra de gastos, que incluía distribuir vales-presente de 5 mil libras nas ruas e comprar carros para pessoas aleatórias nos pubs . revelou que Boys também estava envolvido em transações ilícitas mais graves, como a utilização de fundos roubados para comprar uma vivenda a cidadãos russos. continuação da operação de branqueamento de capitais Os seus gastos extravagantes destinavam-se a encobrir a fraude e a fazer com que os rendimentos ilícitos parecessem legítimos.

Após meses de investigação, a Polícia de Lancashire conseguiu apreender bens substanciais, incluindo 445 Bitcoin, que valiam 22 milhões de libras na altura. vinho de 600 libras, as autoridades descobriram também mais de 1 milhão de libras espalhadas por várias contas bancárias. O sucesso da investigação permitiu que a vítima fosse totalmente compensada pelos 24,5 milhões de libras que perderam, e o total de bens recuperados excedeu o valor original. devido. O valor significativo do Bitcoin aumenta ao longo do tempo.

Quanto aos membros do gangue, foram responsabilizados pelas suas ações. Parker, que morreu em 2021, não pôde ser julgado, mas os seus associados enfrentaram consequências legais em janeiro de 2023. Os rapazes, de 61 anos, foram condenados a seis anos de prisão . 30, foi condenado a pena suspensa.

Um aspecto notável do caso é que o total de activos apreendidos excedeu o valor original da fraude em 3 milhões de libras, graças ao aumento do preço do Bitcoin. parte do processo de recuperação. O DS Dave Wainwright, da unidade de crimes económicos, afirmou que os arguidos estão sob a obrigação legal de cumprir as ordens judiciais no prazo de três meses ou enfrentarão mais prisão, que poderá ascender a 14 anos.

Esta investigação também destaca a crescente cooperação internacional no combate ao cibercrime, com as agências de aplicação da lei da Austrália e da Finlândia a desempenharem um papel crucial na investigação. robusta no espaço das criptomoedas e os esforços das autoridades globais no combate aos crimes financeiros de alta tecnologia.

No geral, o caso é um exemplo notável de como a colaboração internacional, as investigações meticulosas e a persistência da aplicação da lei podem levar à recuperação de bens roubados e levar à justiça os envolvidos em tais crimes. milhões de libras, foram amplamente reconhecidas como uma conquista significativa na luta contra a fraude financeira e os crimes relacionados com criptomoedas.