Crime Bitcoin: Mulher chinesa declara-se inocente das acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido

Zhimin Qian, também conhecido por Yadi Zhang, declarou-se inocente de lavagem de Bitcoin num tribunal de Londres.

Segundo a Bloomberg, Qian, um cidadão chinês, foi detido em abril e acusado de duas acusações de branqueamento de capitais. O Serviço de Acusação Criminal do Reino Unido alega que antes de 23 de abril, Qian detinha e transferia criptomoedas ilegais como parte de uma operação maior.

Zhimin Qian e Jian Wen

As autoridades afirmam que Qian recrutou Jian Wen, que foi condenada a mais de seis anos de prisão pelo seu envolvimento na conspiração de lavagem de dinheiro. Descobriu-se que Wen tinha 61.000 Bitcoin btc -2,95%, agora avaliados em mais de 3 mil milhões de libras (4 mil milhões de dólares), na sua residência durante uma operação policial em 2018.

A detenção de Wen terá levado os investigadores até Qian, que foi apelidada de “Rainha da Criptografia”. É acusada de defraudar 130 mil investidores chineses em 5,6 mil milhões de dólares entre 2014 e 2017. Apesar destas alegações, Qian nega qualquer conduta criminosa e planeia contestar as acusações.

O julgamento está previsto começar em setembro de 2025 no Tribunal da Coroa de Southwark, onde um co-réu, Seng Hok Ling, também se declarou inocente das acusações relacionadas.