Chainalysis faz parceria com Lukka para integrar dados off-chain no produto de risco VASP

A empresa de análise de blockchain Chainalysis anunciou uma parceria estratégica com a Lukka, fornecedor líder de soluções de dados e software, para melhorar o seu produto de risco Virtual Asset Service Providers (VASP). Esta colaboração visa melhorar a capacidade de avaliar os riscos relacionados com o VASP integrando dados off-chain com as ferramentas existentes da Chainalysis, proporcionando aos utilizadores uma compreensão mais abrangente da exposição potencial e dos riscos de contraparte no mercado das criptomoedas.

As empresas VASP desempenham um papel central no ecossistema das criptomoedas, servindo como intermediários que facilitam o acesso e a adoção para utilizadores de retalho e institucionais. No entanto, os riscos associados aos VASP, como a exposição a atividades ilícitas ou o incumprimento regulamentar, podem ser significativos. A Chainalysis desenvolveu uma funcionalidade “know-your-VASP” que permite aos utilizadores analisar transações on-chain, ajudando-os a compreender os níveis de risco das diferentes plataformas de criptomoedas.

Esta ferramenta é valiosa para uma vasta gama de utilizadores, incluindo instituições financeiras, empresas de criptomoedas, reguladores e investidores. Uma das suas principais funções é a pontuação automática de risco, que fornece alertas quando o nível de risco de um VASP é alterado. Isto é particularmente importante dada a escala da atividade ilícita no mercado das criptomoedas: os endereços ilícitos terão recebido mais de 40 mil milhões de dólares só em 2024.

A integração com o Lukka irá melhorar esta avaliação de risco, adicionando dados off-chain, como licenças regulamentares, nomes de entidades legais e informações de jurisdição. A capacidade de rastrear dados on-chain e off-chain dará aos utilizadores uma imagem mais completa das operações e riscos de um VASP.

A Chainalysis explica que ter acesso a informações on-chain e off-chain é essencial para uma diligência e conformidade completas. Ao combinar estes conjuntos de dados, a nova ferramenta ajudará os utilizadores a avaliar rapidamente se um VASP vale uma investigação mais aprofundada, poupando tempo e recursos.

A colaboração visa melhorar a deteção de riscos, aumentar a conformidade e ajudar as organizações a rastrear melhor as atividades ilícitas no espaço das criptomoedas. Espera-se também que forneça insights valiosos que podem ser utilizados para desenvolver melhores soluções para a proteção do cliente, garantindo que as empresas e os investidores possam tomar decisões informadas enquanto navegam pelo panorama das criptomoedas em evolução.