Polandia memasukkan operator Crypto.com ke dalam daftar peringatan

Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia (KNF) telah menambahkan empat entitas baru ke dalam daftar peringatan publiknya, termasuk operator Crypto.com asal Malta , Foris DAX MT . Daftar tersebut, yang dibuat pada tanggal 6 November , menuduh Foris DAX MT menawarkan layanan keuangan di Polandia tanpa otorisasi regulasi yang diperlukan, khususnya di bidang konsultasi keuangan. Dugaan pelanggaran ini saat ini sedang diselidiki oleh kantor kejaksaan regional di Warsawa.

Pada saat penulisan, Crypto.com belum mengeluarkan pernyataan publik apa pun mengenai masalah ini.

Ini adalah masalah regulasi kedua bagi Crypto.com di Uni Eropa tahun ini. Sebelumnya, pada bulan Maret , bank sentral Belanda (De Nederlandsche Bank) mengenakan denda sebesar $3,1 juta kepada Foris DAX MT atas pelanggaran terkait undang-undang anti pencucian uang (AML) dan anti pendanaan teroris (ATF) . Crypto.com telah menyatakan kekecewaannya atas denda tersebut, dengan menyatakan bahwa pihaknya telah mengatasi masalah tersebut.

Pengawasan regulasi Polandia terhadap perusahaan kripto bukanlah hal baru. Daftar peringatan negara tersebut juga mencakup BitBay (sekarang beroperasi sebagai Zonda ), salah satu bursa kripto terbesar di Polandia, yang ditambahkan karena adanya kecurigaan aktivitas kriminal .

Meskipun ada kendala regulasi ini, Crypto.com terus berkembang secara global. Pada bulan Mei, bursa tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 100 juta pengguna di seluruh dunia. Namun, mereka masih tertinggal dari pesaing utamanya: Coinbase , yang memiliki lebih dari 110 juta pengguna , dan Binance , dengan lebih dari 170 juta pengguna .