Binance sedang diselidiki di Prancis atas penipuan pajak dan tuduhan lainnya

Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, menghadapi penyelidikan kedua di Prancis. Penyelidikan hukum baru yang resmi dibuka pada 28 Januari 2025 ini terkait dengan serangkaian dugaan kegiatan kriminal, termasuk penipuan pajak, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan kemungkinan dakwaan lain yang dirahasiakan. Jaksa Perancis sedang memeriksa operasi platform tersebut, dan tampaknya penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan sebelumnya pada tahun 2023, yang terutama berfokus pada pencucian uang dan fasilitasi pendanaan gelap.

Investigasi terbaru dilakukan ketika Binance menghadapi peningkatan pengawasan dari regulator global, menyusul gelombang tantangan hukum pada tahun 2023 setelah runtuhnya FTX, bursa mata uang kripto utama. Peristiwa ini memicu serangkaian investigasi terhadap praktik berbagai platform perdagangan aset digital. Di tengah tantangan ini, peran Binance dalam ekosistem mata uang kripto yang lebih luas telah diuji secara intensif, khususnya dalam hal kepatuhannya terhadap undang-undang keuangan.

Pada tahun 2023, regulator dari AS dan negara lain akan mencermati operasi Binance, bersama dengan bursa besar lainnya seperti Coinbase. Binance menghadapi berbagai tindakan hukum, termasuk dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Departemen Kehakiman (DOJ). Investigasi DOJ akhirnya menghasilkan penyelesaian bersejarah, dengan Binance setuju untuk membayar denda $4.3 miliar. Penyelesaian ini juga mengamanatkan perbaikan dalam sistem kepatuhan perusahaan dan perubahan kepemimpinan dalam tim eksekutifnya.

Setelah tantangan hukum ini, pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), mengundurkan diri sebagai CEO, dan Richard Teng menggantikannya. Pengunduran diri Zhao terjadi setelah periode kekacauan hukum, yang juga membuatnya dipenjara sebentar selama empat bulan sebelum dibebaskan pada akhir tahun 2024.

Terlepas dari kemunduran ini, Binance terus beroperasi secara global, dan masalah hukum platform tetap menjadi perdebatan karena regulator di seluruh dunia meneliti kepatuhannya terhadap undang-undang keuangan. Saat penyelidikan di Perancis berlangsung, pengamat industri akan memantau dengan cermat hasil dan potensi dampaknya terhadap operasi Binance di masa depan.