AS dan Nigeria bentuk aliansi untuk melawan kejahatan kripto

Amerika Serikat dan Nigeria telah meluncurkan Kelompok Penghubung Bilateral tentang Keuangan Terlarang dan Mata Uang Kripto dalam upaya untuk melawan kejahatan dunia maya dan aktivitas keuangan terlarang yang melibatkan aset digital, seperti mata uang kripto.

Inisiatif bersama ini, yang dipelopori oleh Departemen Kehakiman AS dan otoritas Nigeria, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas investigasi kejahatan dunia maya lintas batas seiring meluasnya aktivitas keuangan digital secara global.

Pembentukan kelompok ini juga bertepatan dengan pembebasan Tigran Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, yang telah ditahan di Nigeria sejak Februari atas tuduhan pencucian uang dan manipulasi mata uang.

Kelompok Penghubung Bilateral selaras dengan tujuan AS untuk memajukan operasi dunia maya yang aman sambil mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh transaksi aset digital.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, kolaborasi ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara badan penegakan hukum kedua negara, memperkuat kemampuan Nigeria untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dunia maya dan kejahatan keuangan terkait kripto.

Pembebasan Tigran Gambaryan

Pembentukan kelompok ini terjadi pada saat yang penting dalam “hubungan kripto” antara kedua negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengumuman kelompok tersebut menyusul keputusan Nigeria untuk membatalkan tuntutan terhadap Gambaryan karena masalah kesehatan. Meskipun masih belum pasti apakah kedua peristiwa ini saling terkait, kelompok baru ini dapat membantu meredakan sebagian hubungan yang tegang.

Ditahan selama berbulan-bulan di Pusat Pemasyarakatan Kuje di Abuja, Gambaryan ditolak jaminannya awal bulan ini meskipun kondisi kesehatannya memburuk, termasuk herniasi diskus, malaria, dan pneumonia. Pihak berwenang Nigeria akhirnya membebaskannya, dengan alasan kebutuhannya akan perawatan medis yang tidak tersedia di dalam sistem penjara.

Rekan Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, yang juga ditahan awal tahun ini, berhasil melarikan diri ke Kenya pada bulan Maret. Keduanya awalnya ditahan setelah kunjungan ke Nigeria yang berujung pada tuduhan pelanggaran keuangan.

Binance telah berulang kali memperjuangkan pembebasan Gambaryan, dengan mengklaim bahwa ia tidak bertindak sebagai pengambil keputusan bagi perusahaan selama kunjungannya dan menuduh bahwa pejabat Nigeria telah menyarankan pembayaran terselubung untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebuah klaim yang dibantah Nigeria.