पोलैंड ने क्रिप्टो.कॉम के ऑपरेटर को चेतावनी सूची में डाला

पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (KNF) ने अपनी सार्वजनिक चेतावनी सूची में चार नई संस्थाओं को शामिल किया है, जिसमें क्रिप्टो डॉट कॉम का माल्टीज़ ऑपरेटर , फ़ोरिस डीएएक्स एमटी भी शामिल है। 6 नवंबर को की गई इस लिस्टिंग में फ़ोरिस डीएएक्स एमटी पर पोलैंड में वित्तीय सेवाएँ बिना ज़रूरी विनियामक प्राधिकरण के देने का आरोप लगाया गया है, ख़ास तौर पर वित्तीय सलाह के क्षेत्र में। इस कथित उल्लंघन की जाँच वर्तमान में वारसॉ में क्षेत्रीय अभियोजक के कार्यालय द्वारा की जा रही है।

लेखन के समय, क्रिप्टो.कॉम ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया था।

इस साल यूरोपीय संघ में क्रिप्टो.कॉम के लिए यह दूसरा विनियामक मुद्दा है । इससे पहले, मार्च में , डच सेंट्रल बैंक (डी नीदरलैंड्स बैंक) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (एटीएफ) कानूनों से संबंधित उल्लंघनों के लिए फ़ोरिस डीएएक्स एमटी पर $3.1 मिलियन का जुर्माना लगाया था । क्रिप्टो.कॉम ने जुर्माने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि उसने पहले ही चिंताओं को दूर कर दिया है।

क्रिप्टो फर्मों की पोलैंड की विनियामक जांच कोई नई बात नहीं है। देश की चेतावनी सूची में बिटबे (जो अब ज़ोंडा के नाम से काम कर रहा है) भी शामिल है, जो पोलैंड के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, जिसे आपराधिक गतिविधि के संदेह के कारण जोड़ा गया था ।

इन विनियामक बाधाओं के बावजूद, क्रिप्टो.कॉम वैश्विक स्तर पर विस्तार करना जारी रखता है। मई में, एक्सचेंज ने घोषणा की कि यह दुनिया भर में 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच गया है । हालाँकि, यह अभी भी अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से पीछे है: कॉइनबेस , जिसके 110 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं , और बिनेंस , जिसके 170 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं ।