Les États-Unis et le Nigéria forment une alliance pour lutter contre la crypto-criminalité

Les États-Unis et le Nigéria ont lancé le Groupe de liaison bilatéral sur le financement illicite et les cryptomonnaies dans le but de lutter contre la cybercriminalité et les activités financières illicites impliquant des actifs numériques, tels que les cryptomonnaies.

Cette initiative conjointe, menée par le ministère américain de la Justice et les autorités nigérianes, vise à renforcer la capacité d’enquête sur la cybercriminalité transfrontalière à mesure que les activités financières numériques se développent à l’échelle mondiale.

La formation du groupe coïncide également avec la récente libération de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, qui était détenu au Nigeria depuis février pour des allégations de blanchiment d’argent et de manipulation monétaire.

Le groupe de liaison bilatérale s’aligne sur les objectifs des États-Unis visant à promouvoir des opérations sûres dans le cyberespace tout en relevant les défis posés par les transactions d’actifs numériques.

Selon le département d’État américain, la collaboration vise à rationaliser la coordination entre les organismes chargés de l’application de la loi des deux pays, renforçant ainsi la capacité du Nigéria à enquêter et à poursuivre les cybercrimes et les crimes financiers liés à la cryptographie.

Libération de Tigran Gambaryan

La formation de ce groupe intervient à un moment important dans la « relation crypto » entre les deux pays. Comme mentionné précédemment, l’annonce du groupe fait suite à la décision du Nigéria d’abandonner les accusations contre Gambaryan en raison de problèmes de santé. Bien qu’il ne soit pas certain que ces deux événements soient liés, le nouveau groupe pourrait contribuer à apaiser certaines des relations tendues.

Détenu pendant des mois au centre correctionnel de Kuje à Abuja, Gambaryan s’est vu refuser la libération sous caution au début du mois malgré la détérioration de son état de santé, notamment une hernie discale, le paludisme et une pneumonie. Les autorités nigérianes l’ont finalement libéré, invoquant son besoin de soins médicaux non disponibles dans le système pénitentiaire.

Nadeem Anjarwalla, un collègue de Gambaryan, lui aussi arrêté en début d’année, a réussi à s’échapper vers le Kenya en mars. Tous deux avaient été initialement arrêtés à la suite d’une visite au Nigeria qui avait donné lieu à des accusations de malversations financières.

Binance a plaidé à plusieurs reprises en faveur de la libération de Gambaryan, affirmant qu’il n’agissait pas en tant que décideur pour l’entreprise lors de sa visite et alléguant que les responsables nigérians avaient suggéré un paiement secret pour résoudre le problème, une affirmation que le Nigeria nie.