La Pologne met l’opérateur Crypto.com sur la liste d’avertissement

L’ autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a ajouté quatre nouvelles entités à sa liste d’avertissement public, dont l’opérateur maltais de Crypto.com , Foris DAX MT . L’inscription, effectuée le 6 novembre , accuse Foris DAX MT d’avoir proposé des services financiers en Pologne sans l’autorisation réglementaire nécessaire, notamment dans le domaine du conseil financier. Cette violation présumée fait actuellement l’objet d’une enquête du parquet régional de Varsovie.

Au moment de la rédaction de cet article, Crypto.com n’avait publié aucune déclaration publique à ce sujet.

Il s’agit du deuxième problème réglementaire auquel Crypto.com est confronté dans l’ Union européenne cette année. Plus tôt, en mars , la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank) avait infligé une amende de 3,1 millions de dollars à Foris DAX MT pour des violations liées aux lois anti-blanchiment d’argent (AML) et anti-financement du terrorisme (ATF) . Crypto.com avait exprimé sa déception face à l’amende, déclarant qu’elle avait déjà répondu aux préoccupations.

Le contrôle réglementaire exercé par la Pologne sur les entreprises de crypto-monnaies n’est pas nouveau. La liste d’avertissement du pays comprend également BitBay (qui opère désormais sous le nom de Zonda ), l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies de Pologne, qui a été ajoutée en raison de soupçons d’ activité criminelle .

Malgré ces obstacles réglementaires, Crypto.com continue de se développer à l’échelle mondiale. En mai, la plateforme d’échange a annoncé avoir atteint 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Cependant, elle reste à la traîne par rapport à ses principaux concurrents : Coinbase , qui compte plus de 110 millions d’utilisateurs , et Binance , avec plus de 170 millions d’utilisateurs .