Crime lié au Bitcoin : une Chinoise plaide non coupable des accusations de blanchiment d’argent au Royaume-Uni

Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé non coupable de blanchiment de Bitcoin devant un tribunal de Londres.

Selon Bloomberg, Qian, un ressortissant chinois, a été arrêté en avril et accusé de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Le service des poursuites pénales du Royaume-Uni allègue qu’avant le 23 avril, Qian possédait et transférait des cryptomonnaies illégales dans le cadre d’une opération de plus grande envergure.

Zhimin Qian et Jian Wen

Les autorités affirment que Qian a recruté Jian Wen, qui a été condamnée à plus de six ans de prison pour son implication dans le complot de blanchiment d’argent. Wen a été retrouvée en possession de 61 000 Bitcoins, aujourd’hui évalués à plus de 3 milliards de livres sterling (4 milliards de dollars), à son domicile lors d’une descente de police en 2018.

L’arrestation de Wen aurait conduit les enquêteurs à Qian, surnommée la « reine des crypto-monnaies ». Elle est accusée d’avoir escroqué 130 000 investisseurs chinois à hauteur de 5,6 milliards de dollars entre 2014 et 2017. Malgré ces allégations, Qian nie toute conduite criminelle et envisage de contester les accusations.

Le procès devrait débuter en septembre 2025 à la Crown Court de Southwark, où un coaccusé, Seng Hok Ling, a également plaidé non coupable des accusations connexes.