Chainalysis hợp tác với Lukka để tích hợp dữ liệu ngoài chuỗi vào sản phẩm rủi ro VASP

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Lukka, nhà cung cấp giải pháp dữ liệu và phần mềm hàng đầu, nhằm nâng cao sản phẩm rủi ro dành cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Sự hợp tác này nhằm mục đích cải thiện khả năng đánh giá rủi ro liên quan đến VASP bằng cách tích hợp dữ liệu ngoài chuỗi với các công cụ hiện có của Chainalysis, cung cấp cho người dùng hiểu biết toàn diện hơn về rủi ro tiềm ẩn và rủi ro đối tác trong thị trường tiền điện tử.

Các công ty VASP đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tiền điện tử, đóng vai trò là trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho cả người dùng bán lẻ và tổ chức tiếp cận và áp dụng. Tuy nhiên, những rủi ro liên quan đến VASP, chẳng hạn như tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp hoặc không tuân thủ quy định, có thể rất đáng kể. Chainalysis đã phát triển tính năng “biết VASP của bạn” cho phép người dùng phân tích các giao dịch trên chuỗi, giúp họ hiểu được mức độ rủi ro của các nền tảng tiền điện tử khác nhau.

Công cụ này có giá trị đối với nhiều người dùng, bao gồm các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử, cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Một trong những chức năng chính của nó là tính điểm rủi ro tự động, cung cấp cảnh báo khi mức độ rủi ro của VASP thay đổi. Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến quy mô hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử – các địa chỉ bất hợp pháp được báo cáo đã nhận được hơn 40 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.

Việc tích hợp với Lukka sẽ nâng cao khả năng đánh giá rủi ro này bằng cách thêm dữ liệu ngoài chuỗi, chẳng hạn như giấy phép quản lý, tên pháp nhân và thông tin về quyền tài phán. Khả năng sàng lọc cả dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi sẽ cung cấp cho người dùng bức tranh toàn cảnh hơn về hoạt động và rủi ro của VASP.

Chainalysis giải thích rằng việc truy cập vào cả thông tin trên chuỗi và ngoài chuỗi đều rất quan trọng để thực hiện thẩm định và tuân thủ chặt chẽ. Bằng cách kết hợp các tập dữ liệu này, công cụ mới sẽ giúp người dùng nhanh chóng đánh giá liệu VASP có đáng để điều tra thêm hay không, từ đó tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Sự hợp tác này nhằm mục đích cải thiện khả năng phát hiện rủi ro, tăng cường tuân thủ và giúp các tổ chức theo dõi tốt hơn các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài ra, dự kiến ​​sẽ cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị có thể được sử dụng để phát triển các giải pháp tốt hơn nhằm bảo vệ khách hàng, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi điều hướng bối cảnh tiền điện tử đang thay đổi.