Binance sedang disiasat di Perancis kerana penipuan cukai dan caj lain

Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, menghadapi penyiasatan kedua di Perancis. Siasatan undang-undang baharu ini, yang dibuka secara rasmi pada 28 Januari 2025, berkaitan dengan pelbagai aktiviti jenayah yang didakwa, termasuk penipuan cukai, pengubahan wang haram, pengedaran dadah dan kemungkinan pertuduhan lain yang tidak didedahkan. Pendakwa raya Perancis sedang meneliti operasi platform itu, dan nampaknya penyiasatan ini boleh menjadi kesinambungan siasatan awal dari 2023, yang tertumpu terutamanya pada pengubahan wang haram dan kemudahan pembiayaan haram.

Siasatan terbaharu dibuat ketika Binance menghadapi peningkatan penelitian daripada pengawal selia global, berikutan gelombang cabaran undang-undang pada 2023 yang menyusuli kejatuhan FTX, pertukaran mata wang kripto utama. Peristiwa ini mencetuskan satu siri penyiasatan ke atas amalan pelbagai platform dagangan aset digital. Di tengah-tengah cabaran ini, peranan Binance dalam ekosistem mata wang kripto yang lebih luas telah berada di bawah pemeriksaan yang sengit, terutamanya dari segi pematuhannya terhadap undang-undang kewangan.

Pada 2023, pengawal selia dari AS dan negara lain akan melihat dengan teliti operasi Binance, di samping bursa utama lain seperti Coinbase. Binance menghadapi pelbagai tindakan undang-undang, termasuk daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Jabatan Kehakiman (DOJ). Siasatan DOJ akhirnya membawa kepada penyelesaian bersejarah, dengan Binance bersetuju untuk membayar denda $4.3 bilion. Penyelesaian itu juga mewajibkan penambahbaikan dalam sistem pematuhan syarikat dan perubahan kepimpinan dalam pasukan eksekutifnya.

Susulan daripada cabaran undang-undang ini, pengasas Binance, Changpeng Zhao (CZ), meletakkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, dengan Richard Teng melangkah masuk sebagai penggantinya. Peletakan jawatan Zhao berlaku selepas tempoh pergolakan undang-undang, yang turut menyaksikan dia dipenjarakan sebentar selama empat bulan sebelum dibebaskan pada akhir 2024.

Walaupun halangan ini, Binance terus beroperasi secara global, dan masalah undang-undang platform kekal sebagai titik pertikaian apabila pengawal selia di seluruh dunia meneliti pematuhannya terhadap undang-undang kewangan. Semasa penyiasatan di Perancis berlangsung, pemerhati industri akan memantau dengan teliti hasil dan potensi kesannya terhadap operasi Binance pada masa hadapan.