Ang Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon sa France para sa pandaraya sa buwis at iba pang mga singil

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay nahaharap sa pangalawang pagsisiyasat sa France. Ang bagong legal na pagsisiyasat na ito, na opisyal na binuksan noong Enero 28, 2025, ay nauugnay sa isang hanay ng mga di-umano’y kriminal na aktibidad, kabilang ang pandaraya sa buwis, money laundering, drug trafficking, at iba pang posibleng hindi isiniwalat na mga kaso. Sinusuri ng mga French prosecutor ang mga operasyon ng platform, at lumilitaw na ang pagsisiyasat na ito ay maaaring pagpapatuloy ng isang naunang pagsisiyasat mula 2023, na pangunahing nakatuon sa money laundering at ang pagpapadali ng ipinagbabawal na pagpopondo.

Ang pinakabagong pagsisiyasat ay dumating habang ang Binance ay nahaharap sa dumaraming pagsisiyasat mula sa mga pandaigdigang regulator, kasunod ng alon ng mga legal na hamon noong 2023 na kasunod ng pagbagsak ng FTX, isang pangunahing cryptocurrency exchange. Ang kaganapang ito ay nag-trigger ng isang serye ng mga pagsisiyasat sa mga kasanayan ng iba’t ibang mga digital asset trading platform. Sa gitna ng mga hamong ito, ang papel ng Binance sa mas malawak na ecosystem ng cryptocurrency ay sumailalim sa matinding pagsusuri, lalo na sa mga tuntunin ng pagsunod nito sa mga batas sa pananalapi.

Sa 2023, susuriin ng mga regulator mula sa US at iba pang mga bansa ang mga operasyon ng Binance, kasama ng iba pang mga pangunahing palitan tulad ng Coinbase. Hinarap ni Binance ang maraming legal na aksyon, kabilang ang mula sa US Securities and Exchange Commission (SEC) at Department of Justice (DOJ). Ang pagsisiyasat ng DOJ sa huli ay humantong sa isang makasaysayang kasunduan, kung saan pumayag si Binance na magbayad ng $4.3 bilyon na multa. Ang kasunduan ay nag-utos din ng mga pagpapabuti sa mga sistema ng pagsunod ng kumpanya at mga pagbabago sa pamumuno sa loob ng executive team nito.

Sa resulta ng mga legal na hamon na ito, ang tagapagtatag ng Binance, si Changpeng Zhao (CZ), ay nagbitiw bilang CEO, at si Richard Teng ang pumalit bilang kanyang kapalit. Ang pagbibitiw ni Zhao ay dumating pagkatapos ng isang panahon ng ligal na kaguluhan, na nakita rin siyang panandaliang nakakulong sa loob ng apat na buwan bago pinalaya noong huling bahagi ng 2024.

Sa kabila ng mga pag-urong na ito, patuloy na gumagana ang Binance sa buong mundo, at ang mga legal na problema ng platform ay nananatiling punto ng pagtatalo habang sinusuri ng mga regulator sa buong mundo ang pagsunod nito sa mga batas sa pananalapi. Habang umuusad ang imbestigasyon sa France, mahigpit na susubaybayan ng mga tagamasid ng industriya ang kinalabasan at ang potensyal na epekto nito sa mga operasyon ng Binance sa pasulong.