Binance está sob investigação em França por fraude fiscal e outras acusações

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, enfrenta uma segunda investigação em França. Esta nova investigação legal, que foi oficialmente aberta a 28 de Janeiro de 2025, está relacionada com uma série de alegadas actividades criminosas, incluindo fraude fiscal, branqueamento de capitais, tráfico de droga e outras possíveis acusações não reveladas. Os procuradores franceses estão a examinar as operações da plataforma e parece que esta investigação poderá ser uma continuação de uma investigação anterior de 2023, que se centrou principalmente no branqueamento de capitais e na facilitação do financiamento ilícito.

A última investigação ocorre numa altura em que a Binance enfrenta um escrutínio cada vez maior por parte dos reguladores globais, após a onda de desafios legais em 2023 que se seguiu ao colapso da FTX, uma importante bolsa de criptomoedas. Este evento desencadeou uma série de investigações sobre as práticas de diversas plataformas de negociação de ativos digitais. No meio destes desafios, o papel da Binance no ecossistema mais amplo das criptomoedas tem sido objeto de um intenso exame, especialmente em termos de conformidade com as leis financeiras.

Em 2023, os reguladores dos EUA e de outros países vão examinar de perto as operações da Binance, juntamente com outras grandes bolsas como a Coinbase. A Binance enfrentou várias ações legais, incluindo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e do Departamento de Justiça (DOJ). A investigação do DOJ levou a um acordo histórico, com a Binance a concordar em pagar 4,3 mil milhões de dólares em multas. O acordo exigiu também melhorias nos sistemas de conformidade da empresa e mudanças de liderança na sua equipa executiva.

Após estes desafios legais, o fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), demitiu-se do cargo de CEO, tendo Richard Teng substituído. A demissão de Zhao ocorreu após um período de turbulência jurídica, que também o levou a ser brevemente encarcerado durante quatro meses antes de ser libertado no final de 2024.

Apesar destes contratempos, a Binance continua a operar a nível global, e os problemas legais da plataforma continuam a ser um ponto de discórdia enquanto os reguladores de todo o mundo examinam minuciosamente a sua conformidade com as leis financeiras. À medida que a investigação em França avança, os observadores da indústria irão monitorizar de perto o resultado e o seu potencial impacto no futuro das operações da Binance.