Polisi Lancashire Memulihkan £28 Juta dalam Penipuan Bitcoin yang Terkait dengan Pertukaran Kripto Australia

Polisi Lancashire telah membuat terobosan signifikan dalam kasus penipuan Bitcoin internasional yang kompleks, memulihkan aset curian senilai £28 juta (sekitar US$34 juta). Kasus ini berkisar pada geng yang mengeksploitasi kerentanan keamanan di situs web perdagangan mata uang kripto Australia penipuan tersebut, James Parker dari Blackpool, menemukan kelemahan tersebut pada tahun 2017 dan, selama tiga bulan, mengatur pencurian kredit Bitcoin senilai lebih dari £20 juta Untuk menyembunyikan aktivitas ilegal tersebut, Parker dan rekan-rekannya terlibat dalam operasi pencucian uang yang luas, difasilitasi oleh pemain kunci lainnya, Stephen Boys, dari Clayton-le-Moors.

Boys, yang dijuluki “Rodney” setelah karakter dari sitkom televisi Inggris Only Fools and Horses, dikenal karena belanjanya yang mewah, termasuk membagikan kartu hadiah £5.000 di jalanan dan membeli mobil untuk orang-orang secara acak di pub mengungkapkan bahwa Boys juga terlibat dalam transaksi gelap yang lebih serius, seperti menggunakan dana curian untuk membeli vila dari warga negara Rusia. Selain itu, dia membayar suap sebesar £60.000 kepada pejabat korup, untuk memastikan kelanjutan dari operasi pencucian uang. Pembelanjaannya yang berlebihan dimaksudkan untuk menutupi penipuan dan membuat hasil haram tersebut tampak sah.

Setelah penyelidikan selama berbulan-bulan, Polisi Lancashire berhasil menyita aset besar, termasuk 445 Bitcoin, yang bernilai £22 juta pada saat itu. Selain Bitcoin, mereka juga menemukan jam tangan mewah, mobil, rumah, dan barang-barang mewah lainnya. seperti pendingin anggur senilai £600. Pihak berwenang juga menemukan lebih dari £1 juta yang tersebar di berbagai rekening bank. Keberhasilan penyelidikan telah memungkinkan korban mendapatkan kompensasi penuh atas kerugian sebesar £24,5 juta, dan total aset yang diperoleh kembali melebihi jumlah awal yang harus dibayar. ke Nilai Bitcoin meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu.

Sedangkan untuk anggota geng, mereka telah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Parker, yang meninggal pada tahun 2021, tidak dapat diadili, namun rekan-rekannya menghadapi konsekuensi hukum pada Januari 2023. Anak laki-laki, berusia 61 tahun, dijatuhi hukuman enam tahun penjara. atas perannya dalam pencucian uang. Jordan Robinson, 26, dijatuhi hukuman total delapan setengah tahun setelah dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan. Kelly Caton, 47, menerima hukuman serupa, sementara James Austin-Beddoes, 30, dijatuhi hukuman percobaan.

Aspek penting dari kasus ini adalah total aset yang disita melebihi nilai awal penipuan sebesar £3 juta, berkat kenaikan harga Bitcoin. Jumlah tambahan ini akan dibagi antara Kementerian Dalam Negeri, pengadilan, dan Polisi Lancashire bagian dari proses pemulihan. DS Dave Wainwright dari unit kejahatan ekonomi menyatakan bahwa para terdakwa mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi perintah pengadilan dalam waktu tiga bulan atau menghadapi hukuman penjara lebih lanjut, yang bisa bertambah hingga 14 tahun.

Investigasi ini juga menyoroti meningkatnya kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan dunia maya, dengan lembaga penegak hukum dari Australia dan Finlandia memainkan peran penting dalam penyelidikan tersebut. Keberhasilan pemulihan aset yang dicuri berfungsi sebagai pengingat akan meningkatnya kebutuhan akan keamanan yang kuat di bidang mata uang kripto dan upaya penegakan hukum global dalam menanggulangi kejahatan keuangan berteknologi tinggi.

Secara keseluruhan, kasus ini merupakan contoh luar biasa tentang bagaimana kolaborasi internasional, investigasi yang cermat, dan kegigihan penegakan hukum dapat menghasilkan pemulihan aset yang dicuri dan membawa mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut ke pengadilan. termasuk pemulihan aset senilai jutaan pound, telah diakui secara luas sebagai pencapaian signifikan dalam memerangi penipuan keuangan dan kejahatan terkait kripto.