La police du Lancashire récupère 28 millions de livres sterling de fraude Bitcoin liée à l’échange crypto australien

La police du Lancashire a fait une percée significative dans une affaire complexe de fraude internationale au Bitcoin, récupérant 28 millions de livres sterling (environ 34 millions de dollars américains) d’actifs volés. L’affaire tourne autour d’un gang qui a exploité une faille de sécurité dans un site Web australien de trading de crypto-monnaie. Le fraudeur, James Parker de Blackpool, a découvert la faille en 2017 et, en trois mois, a orchestré le vol de plus de 20 millions de livres sterling de crédits Bitcoin pour dissimuler les activités illégales, Parker et ses associés. engagé dans de vastes opérations de blanchiment d’argent, facilitées par un autre acteur clé, Stephen Boys, de Clayton-le-Moors.

Boys, surnommé “Rodney” d’après le personnage de la sitcom télévisée britannique Only Fools and Horses, était connu pour ses dépenses somptueuses, qui comprenaient la distribution de cartes-cadeaux de 5 000 £ dans les rues et l’achat de voitures pour des personnes aléatoires dans les pubs. a révélé que Boys était également impliqué dans des transactions illicites plus graves, telles que l’utilisation des fonds volés pour acheter une villa à des ressortissants russes. De plus, il a versé 60 000 £ de pots-de-vin à des fonctionnaires corrompus, garantissant ainsi la sécurité. la poursuite de l’opération de blanchiment d’argent. Ses dépenses extravagantes visaient à dissimuler la fraude et à faire paraître les produits illicites légitimes.

Après des mois d’enquête, la police du Lancashire a pu saisir des actifs importants, dont 445 Bitcoins, qui valaient à l’époque 22 millions de livres sterling. En plus du Bitcoin, ils ont récupéré des montres de luxe, des voitures, des maisons et d’autres biens haut de gamme. comme une cave à vin de 600 £, les autorités ont également découvert plus d’un million de livres sterling répartis sur différents comptes bancaires. Le succès de l’enquête a permis à la victime d’être entièrement indemnisée pour les 24,5 millions de livres sterling perdus, et le total des actifs récupérés a dépassé le montant initial dû. à La valeur du Bitcoin augmente considérablement avec le temps.

Quant aux membres du gang, ils ont été tenus responsables de leurs actes. Parker, décédé en 2021, n’a pas pu être jugé, mais ses associés ont fait face à des conséquences judiciaires en janvier 2023. Boys, âgé de 61 ans, a été condamné à six ans de prison. pour son rôle dans le blanchiment d’argent, Jordan Robinson, 26 ans, a été condamné à une peine totale de huit ans et demi après avoir été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation. Kelly Caton, 47 ans, a été condamné à une peine similaire, tandis que James Austin-Beddoes, 30 ans, a été condamné à une peine avec sursis.

Un aspect notable de l’affaire est que le total des actifs saisis a dépassé la valeur initiale de la fraude de 3 millions de livres sterling, grâce à la hausse du prix du Bitcoin. Ce montant supplémentaire sera réparti entre le ministère de l’Intérieur, les tribunaux et la police du Lancashire. Dans le cadre du processus de recouvrement, le DS Dave Wainwright de l’unité de criminalité économique a déclaré que les accusés sont légalement tenus de se conformer aux ordonnances du tribunal dans un délai de trois mois sous peine d’une peine d’emprisonnement supplémentaire, qui pourrait totaliser jusqu’à 14 ans.

Cette enquête met également en évidence la coopération internationale croissante dans la lutte contre la cybercriminalité, les forces de l’ordre d’Australie et de Finlande jouant un rôle crucial dans l’enquête. La récupération réussie des actifs volés rappelle le besoin croissant d’une sécurité solide dans l’espace des crypto-monnaies. et les efforts des forces de l’ordre mondiales pour lutter contre les délits financiers liés à la haute technologie.

Dans l’ensemble, cette affaire est un exemple remarquable de la façon dont la collaboration internationale, des enquêtes méticuleuses et la persistance des forces de l’ordre peuvent conduire à la récupération des avoirs volés et traduire en justice les personnes impliquées dans de tels crimes. y compris le recouvrement d’actifs valant des millions de livres sterling, ont été largement reconnus comme une réussite importante dans la lutte contre la fraude financière et les délits liés à la cryptographie.