Le volume illicite de crypto pourrait atteindre 51 milliards de dollars en 2024, selon un rapport

Selon un récent rapport de Chainalysis, les activités illicites liées aux crypto-monnaies devraient connaître une augmentation significative en 2024, les volumes de crypto-monnaies illicites pouvant dépasser 51 milliards de dollars. Il s’agit d’une tendance inquiétante dans la diversification et la croissance en cours de la criminalité cryptographique, avec une augmentation annuelle de 25 % des activités illicites depuis 2020.

Le rapport souligne qu’à ce jour, 40,9 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été liés à des adresses illicites. Cependant, les tendances historiques suggèrent que ce chiffre est susceptible d’augmenter à mesure que davantage d’adresses de portefeuille associées à des activités criminelles sont identifiées. Chainalysis estime que le volume réel des transactions cryptographiques illicites pour 2024 pourrait être plus proche de 51 milliards de dollars.

L’une des principales observations du rapport est la professionnalisation de l’écosystème de la crypto-criminalité. L’augmentation des services en chaîne à grande échelle permet aux criminels de blanchir plus facilement de l’argent et de se livrer à d’autres activités illicites. Un exemple est Huione Garantie, une plateforme en ligne qui propose du blanchiment en tant que service et qui a même lancé son propre stablecoin, USDH, pour échapper à la surveillance réglementaire.

Un autre développement important est la domination croissante des pièces stables dans les transactions illicites, représentant 63 % de l’ensemble du volume des transactions illicites. Bien que les pièces stables soient largement utilisées à des fins légitimes telles que les envois de fonds et les paiements transfrontaliers, elles sont également devenues un outil privilégié pour les activités illégales en raison de leur relative stabilité et de leur facilité d’utilisation.

Malgré l’augmentation des délits liés aux stablecoins, d’autres formes d’activités illicites restent répandues. Les attaques de ransomware continuent d’être une source importante de flux cryptographiques illicites, les pirates nord-coréens étant responsables du vol de 1,34 milliard de dollars sur les 2,2 milliards de dollars de crypto volés en 2024, en grande partie grâce à des compromissions de clés privées.

Les escroqueries sont également devenues de plus en plus sophistiquées, avec de nouvelles tactiques basées sur l’IA, telles que des programmes de sextorsion personnalisés, ciblant les victimes. Même si l’activité sur les marchés du darknet et dans les boutiques frauduleuses a diminué, les groupes de ransomware restent très rentables et continuent de gagner des centaines de millions de dollars.

Malgré les efforts continus d’application de la loi, tels que le démantèlement du système universel de paiement anonyme, le rapport note que ces perturbations n’ont pas éradiqué la criminalité cryptographique. En fait, les experts prédisent que les activités illicites augmenteront probablement à mesure que les techniques d’attribution des données s’amélioreront, conduisant à un suivi plus précis des comportements criminels sur la blockchain.

Bien que le pourcentage d’activités illicites par rapport au volume total de la chaîne ait diminué à 0,14 % en 2024, le volume réel des transactions illicites pourrait encore augmenter considérablement à mesure que davantage d’activités criminelles sont découvertes.

L’augmentation projetée de l’activité illicite des cryptomonnaies, qui devrait atteindre 51 milliards de dollars en 2024, met en évidence les défis persistants auxquels est confrontée l’industrie des cryptomonnaies dans la lutte contre la criminalité et la fraude. Alors que les pièces stables deviennent un outil majeur pour les transactions illicites, les délits traditionnels tels que les ransomwares et les escroqueries restent des problèmes persistants. À mesure que l’écosystème se professionnalise et que les forces de l’ordre sont confrontées à de nouveaux défis, le rôle d’une meilleure attribution des données et de mesures réglementaires sera crucial pour freiner la croissance de la criminalité liée à la cryptographie.