Poland meletakkan pengendali Crypto.com dalam senarai amaran

Pihak Berkuasa Pengawasan Kewangan Poland (KNF) telah menambah empat entiti baharu pada senarai amaran awamnya, termasuk pengendali Malta Crypto.com , Foris DAX MT . Penyenaraian itu, yang dibuat pada 6 November , menuduh Foris DAX MT menawarkan perkhidmatan kewangan di Poland tanpa kebenaran kawal selia yang diperlukan, terutamanya dalam bidang nasihat kewangan. Pelanggaran yang didakwa ini kini sedang disiasat oleh pejabat pendakwa wilayah di Warsaw.

Pada masa penulisan, Crypto.com tidak mengeluarkan sebarang kenyataan awam mengenai perkara itu.

Ini adalah isu kawal selia kedua untuk Crypto.com di Kesatuan Eropah tahun ini. Terdahulu, pada bulan Mac , bank pusat Belanda (De Nederlandsche Bank) mengenakan denda $3.1 juta ke atas Foris DAX MT kerana pelanggaran berkaitan undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML) dan anti-pembiayaan keganasan (ATF) . Crypto.com telah menyatakan kekecewaan atas denda itu, menyatakan bahawa ia telah menangani kebimbangan tersebut.

Pemeriksaan pengawalseliaan Poland terhadap firma crypto bukanlah perkara baru. Senarai amaran negara itu juga termasuk BitBay (kini beroperasi sebagai Zonda ), salah satu bursa crypto terbesar di Poland, yang telah ditambah kerana syak wasangka terhadap aktiviti jenayah .

Walaupun halangan peraturan ini, Crypto.com terus berkembang secara global. Pada bulan Mei, bursa mengumumkan bahawa ia telah mencapai 100 juta pengguna di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ia masih ketinggalan di belakang pesaing utamanya: Coinbase , yang mempunyai lebih 110 juta pengguna , dan Binance , dengan lebih daripada 170 juta pengguna .