Hoa Kỳ và Nigeria thành lập liên minh để chống tội phạm tiền điện tử

Hoa Kỳ và Nigeria đã thành lập Nhóm liên lạc song phương về tài chính bất hợp pháp và tiền điện tử nhằm nỗ lực chống lại tội phạm mạng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử.

Sáng kiến ​​chung này, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và chính quyền Nigeria khởi xướng, nhằm mục đích nâng cao năng lực điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới khi các hoạt động tài chính kỹ thuật số mở rộng trên toàn cầu.

Sự thành lập của nhóm này cũng trùng với thời điểm Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, vừa được thả tự do gần đây. Ông này đã bị giam giữ tại Nigeria từ tháng 2 vì cáo buộc rửa tiền và thao túng tiền tệ.

Nhóm liên lạc song phương thống nhất với các mục tiêu của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hoạt động an toàn không gian mạng đồng thời giải quyết những thách thức do giao dịch tài sản kỹ thuật số đặt ra.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sự hợp tác này nhằm mục đích hợp lý hóa sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước, tăng cường năng lực của Nigeria trong việc điều tra và truy tố tội phạm mạng và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Sự ra đi của Tigran Gambaryan

Việc thành lập nhóm này diễn ra vào thời điểm quan trọng trong “mối quan hệ tiền điện tử” giữa hai quốc gia. Như đã đề cập trước đó, thông báo về nhóm này được đưa ra sau quyết định của Nigeria bác bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan do lo ngại về sức khỏe. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu hai sự kiện này có liên quan đến nhau hay không, nhưng nhóm mới có thể giúp xoa dịu một số mối quan hệ căng thẳng.

Bị giam giữ nhiều tháng tại Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja, Gambaryan đã bị từ chối tại ngoại vào đầu tháng này mặc dù tình trạng sức khỏe của anh đang xấu đi, bao gồm thoát vị đĩa đệm, sốt rét và viêm phổi. Cuối cùng, chính quyền Nigeria đã thả anh, với lý do anh cần được điều trị y tế mà hệ thống nhà tù không cung cấp.

Đồng nghiệp của Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, người cũng bị bắt giữ vào đầu năm nay, đã trốn thoát sang Kenya vào tháng 3. Cả hai ban đầu bị bắt giữ sau chuyến thăm Nigeria dẫn đến cáo buộc gian lận tài chính.

Binance đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho Gambaryan, tuyên bố rằng ông này không phải là người ra quyết định cho công ty trong chuyến thăm của mình và cáo buộc rằng các quan chức Nigeria đã đề xuất một khoản thanh toán bí mật để giải quyết vấn đề này, một tuyên bố mà Nigeria đã phủ nhận.