EUA e Nigéria formam aliança para combater crimes criptográficos

Os Estados Unidos e a Nigéria lançaram o Grupo de Ligação Bilateral sobre Finanças Ilícitas e Criptomoedas, num esforço para combater o cibercrime e as atividades financeiras ilícitas que envolvem ativos digitais, como as criptomoedas.

Esta iniciativa conjunta, liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelas autoridades nigerianas, visa melhorar a capacidade de investigação transfronteiriça do cibercrime à medida que as atividades financeiras digitais se expandem globalmente.

A formação do grupo coincide também com a recente libertação de Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, que estava detido na Nigéria desde Fevereiro sob acusações de branqueamento de capitais e manipulação de moeda.

O Grupo de Ligação Bilateral está alinhado com os objetivos dos EUA para promover operações seguras no ciberespaço, ao mesmo tempo que aborda os desafios colocados pelas transações de ativos digitais.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, a colaboração visa agilizar a coordenação entre os órgãos de supervisão dos dois países, reforçando a capacidade da Nigéria para investigar e processar crimes cibernéticos e crimes financeiros relacionados com criptografia.

Libertação de Tigran Gambaryan

A formação deste grupo surge num momento significativo da “relação criptográfica” entre os dois países. Como já foi referido anteriormente, o anúncio do grupo segue-se à decisão da Nigéria de rejeitar as acusações contra Gambaryan devido a problemas de saúde. Embora permaneça incerto se estes dois eventos estão ligados, o novo grupo pode ajudar a aliviar algumas das relações tensas.

Detido durante meses no Centro Correcional de Kuje, em Abuja, Gambaryan viu a sua fiança ser negada no início deste mês, apesar da deterioração das suas condições de saúde, incluindo hérnia discal, malária e pneumonia. As autoridades nigerianas acabaram por libertá-lo, alegando a sua necessidade de tratamento médico não disponível no sistema prisional.

O colega de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, que também foi detido no início deste ano, conseguiu fugir para o Quénia em Março. Ambos foram inicialmente detidos após uma visita à Nigéria que levou a acusações de má conduta financeira.

Binance defendeu repetidamente a libertação de Gambaryan, alegando que este não estava a agir como um decisor da empresa durante a sua visita e alegando que as autoridades nigerianas sugeriram um pagamento secreto para resolver o assunto, uma alegação que a Nigéria nega.