PBB: Telegram ialah tempat liputan untuk penipuan dan pengubahan kripto

Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini menunjukkan bahawa rangkaian penjenayah di Asia Tenggara semakin menggunakan aplikasi pemesejan Telegram untuk memudahkan aktiviti terlarang, daripada perdagangan data yang digodam kepada pengubahan wang haram melalui pertukaran mata wang kripto tidak berlesen.

Pejabat Dadah dan Jenayah PBB mendapati sindiket jenayah terancang mengeksploitasi ciri penyederhanaan longgar dan pemesejan yang disulitkan Telegram untuk menjalankan operasi haram berskala besar. Penemuan PBB, seperti yang dilaporkan oleh Reuters, menyerlahkan skala besar jenayah siber dan pengubahan wang haram di platform.

Penjenayah menggunakan apl untuk berdagang maklumat sensitif, termasuk butiran kad kredit dan kata laluan, sambil membeli alatan seperti perisian hasad untuk mencuri dana melalui apl pemesejan.

Menurut laporan itu, pertukaran kripto tidak berlesen yang diiklankan pada aplikasi menawarkan perkhidmatan yang membolehkan pengubahan wang haram untuk organisasi jenayah.

Peranan Telegram jenayah Asia Tenggara

Laporan itu memberi tumpuan kepada Asia Tenggara, di mana sindiket jenayah China mengendalikan skim penipuan berbilion dolar. Menurut UNODC, operasi ini menjana antara $27.4 bilion dan $36.5 bilion setiap tahun.

Laporan itu menyebut satu contoh pengiklanan kumpulan yang boleh memindahkan Tether yang dicuri bernilai $3 juta usdt 0.02% setiap hari.

Minggu lalu, polis Vietnam membongkar rangkaian penipuan crypto antarabangsa yang beroperasi dari Zon Ekonomi Khas Segitiga Emas Laos, menahan lima suspek. Penipu itu menipu lebih 17.6 bilion VND melalui hubungan romantis palsu dan pelaburan penipuan pada platform yang dipanggil “Biconomynft.”

Tarian Telegram dengan penguatkuasa undang-undang

Telegram mempunyai hampir 1 bilion pengguna, tetapi pengasasnya, Pavel Durov, telah berada di bawah pengawasan baru-baru ini. Pada Ogos, Durov telah ditangkap di Paris, didakwa membenarkan platform itu untuk memudahkan aktiviti jenayah, termasuk pengedaran imej seksual kanak-kanak.

Ini telah mencetuskan perdebatan tentang tanggungjawab platform pemesejan untuk mencegah aktiviti jenayah sambil mengimbangi hak privasi pengguna.

Bagi mereka yang tidak biasa dengan crypto, platform seperti Telegram memainkan peranan penting dalam mendayakan komunikasi yang disulitkan tetapi juga boleh disalahgunakan. Penjenayah boleh mengeksploitasi aset untuk memindahkan dana dengan cepat dan tanpa nama, menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan aliran wang haram.

Selepas penahanannya, Durov mengumumkan kemas kini kepada dasar penyederhanaan platform sebagai tindak balas kepada kebimbangan mengenai penyalahgunaan fungsi cariannya. Beliau menyatakan bahawa Telegram mungkin mendedahkan alamat IP dan nombor telefon pelanggar peraturan kepada pihak berkuasa berikutan permintaan undang-undang yang sah.