PBB: Telegram adalah tempat yang rawan penipuan dan pencucian uang kripto

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini menunjukkan bahwa jaringan kriminal di Asia Tenggara semakin banyak menggunakan aplikasi perpesanan Telegram untuk memfasilitasi aktivitas terlarang, mulai dari perdagangan data yang diretas hingga pencucian uang melalui bursa mata uang kripto tanpa izin.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan menemukan bahwa sindikat kejahatan terorganisasi memanfaatkan fitur moderasi longgar dan pesan terenkripsi Telegram untuk melakukan operasi ilegal berskala besar. Temuan PBB, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, menyoroti skala luas kejahatan dunia maya dan pencucian uang di platform tersebut.

Penjahat menggunakan aplikasi tersebut untuk memperdagangkan informasi sensitif, termasuk rincian kartu kredit dan kata sandi, sembari membeli alat seperti malware untuk mencuri dana melalui aplikasi perpesanan.

Menurut laporan tersebut, bursa kripto tanpa izin yang diiklankan di aplikasi tersebut menawarkan layanan yang memungkinkan pencucian uang bagi organisasi kriminal.

Peran Telegram dalam Kejahatan Asia Tenggara

Laporan tersebut berfokus pada Asia Tenggara, tempat sindikat kejahatan Tiongkok menjalankan skema penipuan bernilai miliaran dolar. Menurut UNODC, operasi ini menghasilkan antara $27,4 miliar dan $36,5 miliar setiap tahunnya.

Laporan tersebut mengutip satu contoh kelompok yang mengiklankan bahwa mereka dapat memindahkan Tether curian senilai $3 juta usdt 0,02% per hari.

Minggu lalu, polisi Vietnam membongkar jaringan penipuan kripto internasional yang beroperasi dari Zona Ekonomi Khusus Segitiga Emas Laos, dan menangkap lima tersangka. Para penipu tersebut menggelapkan lebih dari 17,6 miliar VND melalui hubungan romantis palsu dan investasi palsu pada platform yang disebut “Biconomynft.”

Tarian Telegram dengan penegak hukum

Telegram memiliki hampir 1 miliar pengguna, tetapi pendirinya, Pavel Durov, baru-baru ini menjadi sorotan. Pada bulan Agustus, Durov ditangkap di Paris, didakwa karena mengizinkan platform tersebut memfasilitasi kegiatan kriminal, termasuk distribusi gambar seksual anak.

Hal ini memicu perdebatan tentang tanggung jawab platform perpesanan untuk mencegah aktivitas kriminal sambil menyeimbangkan hak privasi pengguna.

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kripto, platform seperti Telegram memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi terenkripsi tetapi juga dapat disalahgunakan. Penjahat dapat mengeksploitasi aset untuk memindahkan dana dengan cepat dan anonim, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacak aliran uang ilegal.

Setelah penangkapannya, Durov mengumumkan pembaruan pada kebijakan moderasi platform tersebut sebagai tanggapan atas kekhawatiran atas penyalahgunaan fungsi pencariannya. Ia menyatakan bahwa Telegram dapat mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon pelanggar aturan kepada pihak berwenang setelah permintaan hukum yang sah.