ONU: Telegram é um hotspot para fraude e lavagem de criptografia

Um relatório recente das Nações Unidas mostrou que as redes criminosas no Sudeste Asiático estão a utilizar cada vez mais a aplicação de mensagens Telegram para facilitar atividades ilícitas, que vão desde o comércio de dados pirateados até ao branqueamento de dinheiro através de bolsas de criptomoedas não licenciadas .

O Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime descobriu que os sindicatos do crime organizado estão a explorar a moderação frouxa e as capacidades de mensagens encriptadas do Telegram para realizar operações ilegais em grande escala. As conclusões da ONU, conforme noticiado pela Reuters, destacam a vasta escala do cibercrime e do branqueamento de capitais na plataforma.

Os criminosos utilizam a aplicação para negociar informações confidenciais, incluindo dados de cartões de crédito e palavras-passe, enquanto compram ferramentas como malware para roubar fundos através da aplicação de mensagens.

De acordo com o relatório, as exchanges de criptomoedas não licenciadas anunciadas na aplicação oferecem serviços que permitem o branqueamento de capitais a organizações criminosas.

O papel do Telegram no crime do Sudeste Asiático

O relatório centra-se no Sudeste Asiático, onde os sindicatos chineses do crime operam esquemas fraudulentos de milhares de milhões de dólares. De acordo com o UNODC, estas operações geram entre 27,4 mil milhões e 36,5 mil milhões de dólares anuais.

O relatório cita um exemplo de um grupo que anuncia que pode movimentar 3 milhões de dólares em Tether roubado, a 0,02% por dia.

Na semana passada, a polícia vietnamita desmantelou uma rede internacional de fraude criptográfica que operava na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado do Laos, deteve cinco suspeitos. Os burlões defraudaram mais de 17,6 mil milhões de VND através de relações românticas falsas e investimentos fraudulentos numa plataforma chamada “Biconomynft”.

A dança do Telegram com as autoridades

O Telegram tem cerca de 1 bilião de utilizadores, mas o seu fundador, Pavel Durov, tem sido alvo de escrutínio recente. Em agosto, Durov foi detido em Paris, acusado de permitir que a plataforma facilitasse atividades criminosas, incluindo a distribuição de imagens sexuais de crianças.

Isto gerou debates sobre a responsabilidade das plataformas de mensagens em prevenir atividades criminosas e, ao mesmo tempo, equilibrar os direitos de privacidade dos utilizadores.

Para quem não está familiarizado com a criptografia, plataformas como o Telegram desempenham um papel fundamental ao permitir a comunicação encriptada, mas também podem ser mal utilizadas. Os criminosos podem explorar activos para movimentar fundos de forma rápida e anónima, dificultando às autoridades o acompanhamento do fluxo de dinheiro ilegal.

Após a sua detenção, Durov anunciou atualizações nas políticas de moderação da plataforma em resposta às preocupações sobre o uso indevido da sua funcionalidade de pesquisa. Afirmou que o Telegram pode divulgar os endereços IP e os números de telefone dos violadores das regras às autoridades após pedidos legais válidos.