联合国：Telegram 是加密货币欺诈和洗钱的热点

联合国最近的一份报告显示，东南亚的犯罪网络越来越多地使用消息应用程序 Telegram 进行非法活动，从交易黑客数据到通过未经许可的加密货币交易所洗钱。

联合国毒品和犯罪问题办公室发现，有组织犯罪集团正在利用 Telegram 宽松的审核和加密消息功能进行大规模非法活动。据路透社报道，联合国的调查结果凸显了该平台上网络犯罪和洗钱活动的规模之大。

犯罪分子使用该应用程序交换敏感信息，包括信用卡详细信息和密码，同时购买恶意软件等工具以通过消息应用程序窃取资金。

据报道，该应用程序上宣传的未经许可的加密货币交易所提供为犯罪组织洗钱的服务。

Telegram 的角色东南亚犯罪

报告重点关注东南亚，中国犯罪集团在那里实施了数十亿美元的诈骗计划。据联合国毒品和犯罪问题办公室称，这些行动每年产生 274 亿美元至 365 亿美元的收益。

报道引用了一个例子，一个团伙宣称其每天可以以 0.02% 的速度转移价值 300 万美元的被盗 Tether USDT。

上周，越南警方捣毁了一个在老挝金三角经济特区运营的国际加密货币诈骗网络，逮捕了五名嫌疑人。诈骗者通过一个名为“Biconomynft”的平台，通过虚假恋爱关系和欺诈性投资，骗取了超过 176 亿越南盾。

Telegram 拥有近 10 亿用户，但其创始人帕维尔·杜罗夫最近受到了关注。今年 8 月，杜罗夫在巴黎被捕，罪名是允许该平台为犯罪活动提供便利，包括传播儿童色情图片。

这引发了关于消息平台在平衡用户隐私权的同时预防犯罪活动的责任的争论。

对于那些不熟悉加密货币的人来说，Telegram 等平台在实现加密通信方面发挥着关键作用，但也可能被滥用。犯罪分子可以利用资产快速匿名地转移资金，使当局难以追踪非法资金的流向。

被捕后，杜罗夫宣布更新该平台的审核政策，以回应人们对其搜索功能滥用的担忧。他表示，Telegram 可能会根据有效的法律要求向当局披露违反规则者的 IP 地址和电话号码。