LHQ: Telegram là điểm nóng về gian lận và rửa tiền tiền điện tử

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cho thấy các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á đang ngày càng sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, từ trao đổi dữ liệu bị hack đến rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm phát hiện ra rằng các tổ chức tội phạm có tổ chức đang lợi dụng tính năng kiểm duyệt lỏng lẻo và tính năng nhắn tin được mã hóa của Telegram để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên quy mô lớn. Các phát hiện của Liên hợp quốc, như Reuters đưa tin, nêu bật quy mô lớn của tội phạm mạng và rửa tiền trên nền tảng này.

Tội phạm sử dụng ứng dụng này để trao đổi thông tin nhạy cảm, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu, đồng thời mua các công cụ như phần mềm độc hại để đánh cắp tiền thông qua ứng dụng nhắn tin.

Theo báo cáo, các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép được quảng cáo trên ứng dụng cung cấp các dịch vụ cho phép rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.

Vai trò của Telegram đối với tội phạm Đông Nam Á

Báo cáo tập trung vào Đông Nam Á, nơi các tổ chức tội phạm Trung Quốc điều hành các chương trình lừa đảo hàng tỷ đô la. Theo UNODC, các hoạt động này tạo ra từ 27,4 tỷ đến 36,5 tỷ đô la hàng năm.

Báo cáo trích dẫn một ví dụ về một nhóm quảng cáo rằng họ có thể chuyển 3 triệu đô la Tether bị đánh cắp với lãi suất 0,02% mỗi ngày.

Tuần trước, cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quốc tế hoạt động từ Khu kinh tế đặc biệt Tam giác vàng của Lào, bắt giữ năm nghi phạm. Những kẻ lừa đảo đã lừa đảo hơn 17,6 tỷ VND thông qua các mối quan hệ lãng mạn giả mạo và các khoản đầu tư gian lận trên một nền tảng có tên là “Biconomynft”.

Điệu nhảy của Telegram với cơ quan thực thi pháp luật

Telegram có gần 1 tỷ người dùng, nhưng người sáng lập của nó, Pavel Durov, đã bị giám sát chặt chẽ gần đây. Vào tháng 8, Durov đã bị bắt tại Paris, bị buộc tội cho phép nền tảng này tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm cả việc phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về trách nhiệm của các nền tảng nhắn tin trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm trong khi vẫn cân bằng quyền riêng tư của người dùng.

Đối với những người không quen với tiền điện tử, các nền tảng như Telegram đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép giao tiếp được mã hóa nhưng cũng có thể bị sử dụng sai mục đích. Tội phạm có thể khai thác tài sản để chuyển tiền nhanh chóng và ẩn danh, khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi dòng tiền bất hợp pháp.

Sau khi bị bắt, Durov đã công bố các bản cập nhật cho chính sách kiểm duyệt của nền tảng này để ứng phó với những lo ngại về việc sử dụng sai chức năng tìm kiếm. Ông tuyên bố rằng Telegram có thể tiết lộ địa chỉ IP và số điện thoại của những người vi phạm quy tắc cho các cơ quan chức năng sau khi có yêu cầu pháp lý hợp lệ.